Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводить
Advokat-pavlovich.ru

Юридический портал

Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводить

Основы методики расследования мошенничества

.Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом – получает от него материальные ценности и скрывается.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,

какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

каким имуществом и на какую сумму завладел;

кто, кроме него, участвовал в совершении преступления,

привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

другие вопросы, относящиеся к личности мошенника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование.

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам».

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий. Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица или примет какой-либо вещи. При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол.

При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства.

При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9909 – | 7692 – или читать все.

Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводить

Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.).

Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводить

В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники.
Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту.

Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения полицией признаков хищения.

Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги.

Мошенничества в сфере финансово-хозяйственных отношений представляют собой определенную последовательность действий, иногда растянутых во времени и совершаемых в различных местах, даже разных городах. В таких случаях местом мошенничества нередко признается место его окончания (то есть, например, место передачи или обналичивания денежных средств и т.д.).

Личность преступника характеризуется некоторыми особенностями.
Мошенничество относится к одному из тех видов преступлений, процент женского участия в совершении которых сравнительно высок (около 30%). Подавляющее большинство мошенничеств совершается группой лиц, в том числе и организованными группами.
Мошенники, это, как правило, лица в зрелом возрасте, обладающие определенным жизненным опытом, широким кругозором, хорошим знанием психологии, умением убеждать.

Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводить сразу

в) российский коммерческий банк А выплачивает фирме В 130 млн долл.

Таким образом, в распоряжении мошенников остается 20 млн долл. преступного дохода, поскольку 10 млн долл. им пришлось перечислить российскому коммерческому банку А за предоставление льготного кредита фирме Б. 20 млн долл. – криминальный доход – через несколько банковских «инстанций» переводятся на личные счета мошенников в зарубежных банках (в основном находящихся в офшорных зонах) и присваиваются преступниками.

Этап сокрытия преступления:

а) управляющий российским коммерческим банком готовит обстоятельное обоснование убыточной кредитной сделки для отчета перед советом директоров, учредителями либо совещанием акционеров, ссылаясь при этом на форс-мажорные обстоятельства, иные «уважительные» причины, предоставляя при этом заранее подготовленные документы.

Допрос преступника при расследовании мошенничества следует проводить сразу после его задержания

В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т.д.

Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью.

  • -проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
  • -какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;
  • -был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;
  • -не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;
  • -видел ли он мошенника ранее его приметы;
  • -по каким признакам может его опознать;
  • -что предъявил мошенник для получения денег или имущества;
  • -проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;
  • -не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;
  • -когда и кем сообщалось руководству, в милицию или иные органы об обнаруженном преступлении.

Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки – денежная или вещевая “кукла”, фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотр у и при необходимости – экспертизе . По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на “кукле”; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в разыскных аппаратах органов внутренних дел. Оперативно-разыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допрос а.

При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов.

К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохра­нительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахар­ство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошен­ничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.
При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.

Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник.

Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличие, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить, особенно начинающему следователю.

Поэтому практически всегда при расследовании мошенничества возникает необходимость производства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою вину всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств.

В этой ситуации следователю, оценивая уже собранные материалы, необходимо определить направления поиска дополнительных доказательств. При планировании допроса обвиняемого необходимо учитывать следующие его элементы: содержательный, организационный и тактический (время, место, наличие технических средств, количество участников, определение обстоятельств, подлежащих установлению, применение тактических приемов допроса, в том числе направленных на установление психологического контакта с допрашиваемым лицом и т.

При допросе обвиняемого наиболее сложная ситуация возникает когда он не признаёт себя виновным. Поэтому следователю необходимо тщательно подготовиться к допросу: изучить личность обвиняемого, собрать все необходимые доказательства, проанализировать оперативно-розыскные данные касающиеся как самого события, так и личности мошенника.

Акционерное общество учитывает выпускаемые им акции и их сертификаты, банки – чековые и сберегательные книжки, депозитные сертификаты, кредитные карточки, векселя.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обвиняемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с какого имущества и транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГАИ.

Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество.

Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизобра­жениям.

При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступни­ки могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизиру­ют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающе­му, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности лично­сти мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упре­кают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их харак­тера.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего.

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления.

Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.

Трассологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей.

Помимо криминалистических часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов <медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п.

УК) четко выделяет эти признаки: совершение хищения путем обмана или злоупотребления доверием.

Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия.

Объект мошенничества

Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т.п., а также права на чужое имущество.

Методика расследования мошенничества

Мошенничество как отдельный вид преступления имеет свои отличительные черты, за что преследуется по закону.

При расследовании злодеяний, заявление поступает в отделение полиции по месту прописки потерпевшего, после чего передаётся в следственный комитет, который начинает сбор криминалистической характеристики, поиск мошенника.

Заключение

Расследование незаконного завладения чужим имуществом происходит в таком порядке:

  1. Поступление заявления в органы полиции.
  2. Передача сведений в следственный комитет.
  3. Сбор анамнеза по делу, включая работу с потерпевшим, свидетелями.
  4. Установление личности подозреваемого.
  5. Заключение мошенника под стражу.
  6. Передача дела в судебные органы.
  7. Вынесение приговора.
  8. Возмещение понесённого ущерба потерпевшему путём взыскания штрафа или заработной платы с подсудимого.

Методика расследования мошенничества

Для доказательства вины мошенника следственному комитету предстоит обосновать и собрать следующие факты для заведения уголовного дела:

  1. Факт оконченного преступления.
  2. Наличие умысла для совершения деяния.
  3. Определить место совершения хищения, примерное время, способ его совершения, а также установить очевидцев произошедшего.
  4. Определить предмет кражи, если это денежная сумма, то точно указать её размер.
  5. Стороны деяния. Кто похитил, у кого похитили.
  6. Собрать данные о мошеннике (кто, где работает, наличие судимостей, преступного умысла).
  7. Проверка участников преступления. Определение количества мошенников.
  8. Установить причинно-следственную связь между преступником и потерпевшим (личность потерпевшего, отношения между сторонами).

После сбора всего анамнеза действия и заключение преступника под стражу, дело передаётся в суд для вынесения приговора.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Криминалистическая характеристика преступных действий представляет собой комплекс собранных следственным комитетом данных о признаках преступления этого вида. Состоит из сведений о:

  • способе совершения кражи;
  • похищенном имуществе;
  • личности преступника;
  • следообразовании.

Событие мошенничества

Событием мошенничества являются преступные действия, направленные хищение чужого имущества путём завладения доверием граждан, психологическим давлением или введением в заблуждение. Преступное действие считается оконченным с момента перехода имущественных прав мошеннику.

Объект мошенничества

Объектом преступления при мошенничестве выступают имущественные отношения, которые принадлежат одному человеку или группе лиц.

Похищенное достояние может быть как личным, так и государственным, муниципальным, коммерческим и иметь разные формы: недвижимость, денежные средства, облигации и другие ценные бумаги, техника и т. д.

Способ совершения мошенничества

Способы совершения преступления делятся на две группы: традиционные и современные.

К традиционным относятся:

  • продажа фальсификата;
  • мошенничество в азартных играх;
  • сбор денежных средств под видом уполномоченных на это органов и компаний;
  • подделка купюр и обмен фальшивых на купюры Центрального Банка РФ.

К современным относятся:

  • махинации с банковскими операциями, счетами и картами;
  • создание фирм-однодневок для хищения денежных средств клиентов;
  • преступления при сделках с недвижимостью;
  • подделка документов, удостоверяющих личность или право собственности, генеральных доверенностей и т. д.
  • хищение государственных выплат, субсидий;
  • махинации с обменом денег.

К новым видам преступления можно отнести телефонный обман, происходящий через звонок или СМС, а также махинации с введением данных банковской карты на сомнительных сайтах.

Характер и размер причинённого ущерба и вреда

Законодательство РФ предусмотрело три размера ущерба, учитывая материальное благосостояние сторон:

  • Незначительный — от 10000 до 100000 рублей;
  • Значительный — от 100000 до 250000 рублей;
  • Особо крупный — от 500000 до 1 млн. рублей.

Наказание зависит непосредственно от оценочной стоимости похищенного имущества, а также отягчающего обстоятельства: совершение хищение группой лиц.

Механизм следообразовании и локализация следов мошеннических действий

Механизм следообразования начинает действовать с момента опроса потерпевшего или свидетелей мошенничества. Следы мошенничества первоочередно отображаются на документах или их фальсификатах. Чаще всего мошенники подделывают бухгалтерские, банковские документы.

Следообразованию помогают следующие документы: паспорта, паспортные данные, договоры аренды, гарантийные письма, публичные оферты. Важным доказательством являются печати, штампы, кассовые аппараты, чеки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Основы методики расследования мошенничества

.Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом – получает от него материальные ценности и скрывается.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,

какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

каким имуществом и на какую сумму завладел;

кто, кроме него, участвовал в совершении преступления,

привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

другие вопросы, относящиеся к личности мошенника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование.

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам».

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий. Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица или примет какой-либо вещи. При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол.

При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства.

При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10553 – | 7758 – или читать все.

§ 4. Расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Прежние, “традиционные” способы мошенничества – самочинный обыск, использование различных “кукол”, “фармазонство”, т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым.соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту – кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно вхо-

Глава 46. Расследование преступлений против собственности

дил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне – действия с прямым умыслом, нали- чие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту – характер и размер имущества, полученного мо шенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне – способ мошенничества, неоднократ ность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совер шались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация – по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц – субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании “находок” и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия – в зависимости от обстоятельств преступления.

§ 4. Расследование мошенничества

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой “жертве” стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок “драгоценности”, “золотые” изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже – обстоятельств затеянной с потерпевшим игры – в карты, “наперстки” и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки – денежная или вещевая “кукла”, фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости – экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на “кукле”; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использо-

Глава 46. Расследование преступлений против собственности

ванием сфабрикованного постановления об обыске, “санкционированного” прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного “протокола обыска”, даже с приглашением ничего не подозревающих “понятых”) оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление – часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола “Москва”.

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Читать еще:  Как взыскать ущерб с соседа за причиненный ущерб?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector